公告日期：2018-01-30

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七

次会议于2018午1月29日审议并通过：

公司董事会提名张勋华先生担任第二届董事会董事候选人，任期

自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，并提交至公

司2018年第一次临时股东大会予以审议。

本次会议召开9日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会

董事6人，持有公司股份33，356，000股，占股份总数的61. 11%，会

议由董事、董事会秘书刘文卓女士主持。

以上决议表决情况为：

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