公告日期：2018-03-30

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

l、会议通知的时间和方式：2018年3月19日，邮件和电话。

2、会议召开时间：2018年3月29日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：甘燕

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

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