公告日期：2018-08-13

上海建为历保科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘文卓
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告全文》的议案
1.议案内容：

按照《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据2018年半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2018年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。


无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要，将原《公司章程》第十二条：“公司经营范围是：在网络科技、智能化科技及信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息系统集成，建筑修缮工程，古建筑修缮工程，房屋建设工程施工，建筑工程检测，工程测量勘察，建筑专业设计，建筑加固工程，钢结构工程，园林古建筑建设工程专业施工，爆破与拆迁建设工程专业施工，特种专业建设工程专业施工，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，物联网领域内的技术转让、技术服务及技术咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），建筑材料及机械设备的销售，建筑装饰装修设计与施工，会展服务，展览展示、会务服务，园林绿化施工，软件开发、商务信息咨询，市场营销策划，企业营销策划。”

修改为：“公司经营范围是：在网络科技、智能化科技及信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息系统集成，建筑修缮工程，古建筑修缮工程，房屋建设工程施工，建筑工程检测，工程测量勘察，建筑专业设计，建筑加固工程，钢结构工程，园林古建筑建设工程专业施工，爆破与拆迁建设工程专业施工，特种专业建设工程专业施工，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，物联网领域内的技术转让、技术服务及技术咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），建筑材料及机械设备的销售，建筑装饰装修设计与施工，会展服务，展览展示、会务服务，园林绿化施工，软件开发、商务信息咨询，市场营销策划，企业营销策划，机电安装建设工程施工，地基与基础建设工程专业施工，建筑幕墙建设工程专业施工，电子建设工程专业施工。”

第七十九条：“董事个人或者其所任职的其他企业直接或间接与公司已有的
在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条款前款的要求向董事会做了披露，并且董事会在不将其计入法定人数，该董事亦未参加表决的会议上批准了该事项，公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人的情况下除外。”
修改为：“董事个人或者其所任职的其他企业直接或间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。由董事会或者股东大会按照公司《关联交易管理制度》执行相关程序。”
第九十三条：“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

修改为：“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，严格按照公司《对外投资管理制度》的规定执行。

公司对外发生关联交易时，应当严格按照公司《关联交易管理制度》的规定执行。”
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行……
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