公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-041

证券代码：834154 证券简称：建为历保 主办券商：国金证券

上海建为历保科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭伟民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议于2018年8月13日在全国中小企业股份转让系统公告通知（http://www.neeq.com.cn/），召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数50,655,100股，占公司有表决权股份总数的75.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的

议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行



公告编号：2018-041

常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，股东大会对公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况进行审议。2.议案表决结果：



同意股数50,655,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于追认变更募集资金使用用途》的议案

1.议案内容：



2017年10月18日，公司向瑞滇投资管理有限公司在内的6名机构投资者合计发行1,260.71万股，募集资金人民币8,824.97万元，用于文物云?建设和补充流动资金。截止至2018年6月30日，公司2017年股票发行的募集资金已使用78,184,248.70元，涉及变更募集资金金额为15,814,565.62元，募集资金用途由用于公司补充流动资金变更为偿还流动资金借款、股权收购和固定资产投入。该笔募集资金的变更，未能及时经股东大会进行审议，现特予以提交审议。

2.议案表决结果：



同意股数50,655,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

（三）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：



因公司业务发展需要，将原《公司章程》第十二条：“公司经营范围是：在网络科技、智能化科技及信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息系统集成，建筑修缮工程，古建筑修缮工程，房屋建设工程施工，建筑工程检测，工程测量勘察，建筑专业设计，建筑加固工程，钢结构工程，园林古建筑建设工程专业施工，爆破与拆迁建设工程专业施工，特种专业建设工程专业施工，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，物联网领域内的技术转让、技术服务及技术咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），建筑材料及机械设备的销售，建筑装饰装修设计与施工，会展服务，展览展示、



公告编号：2018-041

会务服务，园林绿化施工，软件开发、商务信息咨询，市场营销策划，企业营销策划。”

修改为：“公司经营范围是：在网络科技、智能化科技及信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息系统集成，建筑修缮工程，古……
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