公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-042
证券代码：834154 证券简称：建为历保 主办券商：国金证券
上海建为历保科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

上海建为历保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

原第十二条：“公司经营范围是： 第十二条：“公司经营范围是：在
在网络科技、智能化科技及信息科技网络科技、智能化科技及信息科技领领域内的技术开发、技术转让、技术咨域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息系统集成，询、技术服务，计算机信息系统集成，建筑修缮工程，古建筑修缮工程，房屋建筑修缮工程，古建筑修缮工程，房屋建设工程施工，建筑工程检测，工程测建设工程施工，建筑工程检测，工程测

公告编号：2018-042
量勘察，建筑专业设计，建筑加固工量勘察，建筑专业设计，建筑加固工程，钢结构工程，园林古建筑建设工程程，钢结构工程，园林古建筑建设工程专业施工，爆破与拆迁建设工程专业专业施工，爆破与拆迁建设工程专业施工，特种专业建设工程专业施工，建施工，特种专业建设工程专业施工，建筑智能化建设工程设计施工一体化，筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑工程领域内的技术开发、技术转建筑工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，物联网领域让、技术咨询、技术服务，物联网领域内的技术转让、技术服务及技术咨询，内的技术转让、技术服务及技术咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业电子商务（不得从事增值电信、金融业务），建筑材料及机械设备的销售，建务），建筑材料及机械设备的销售，建筑装饰装修设计与施工，会展服务，展筑装饰装修设计与施工，会展服务，展览展示、会务服务，园林绿化施工，软览展示、会务服务，园林绿化施工，软件开发、商务信息咨询，市场营销策件开发、商务信息咨询，市场营销策
划，企业营销策划。” 划，企业营销策划，机电安装建设工程
施工，地基与基础建设工程专业施工，
建筑幕墙建设工程专业施工，电子建
设工程专业施工。”

原第七十九条：“董事个人或者 第七十九条：“董事个人或者其所
其所任职的其他企业直接或间接与公任职的其他企业直接或间接与公司已司已有的或者计划中的合同、交易、安有的或者计划中的合同、交易、安排有排有关联关系时（聘任合同除外），不关联关系时（聘任合同除外），不论有论有关事项在一般情况下是否需要董关事项在一般情况下是否需要董事会事会批准同意，均应当尽快向董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露披露其关联关系的性质和程度。除非其关联关系的性质和程度。由董事会有关联关系的董事按照本条款前款的或者股东大会按照公司《关联交易管要求向董事会做了披露，并且董事会理制度》执行相关程序。”董事会应当在不将其计入法定人数，该董事亦未确定其运用公司资产所作出的风险投参加表决的会议上批准了该事项，公资权限，严格按照公司《对外投资管理司有权撤销该合同、交易或者安排，但制度》的规定执行。


公告编号：2018-042
在对方是善意第三人的情况下除外。”

原第九十三条：“董事会应当确 ……
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