公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-048
证券代码：834154 证券简称：建为历保 主办券商：国金证券
上海建为历保科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月21日10点。

预计会期0.5天。

2018年9月21日10点至2018年9月21日12点
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议在公司会议室召开


公告编号：2018-048
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区秀浦路3188弄创研智造B6-9会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请银行授信暨关联交易》议案

为补充公司生产经营发展的资金需求，2018年度公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请贷款授信额度不超过人民币1300万元整。该项借款由公司控股股东、实际控制人郭伟民先生以其名下房产抵押并以其持有的公司股份进行质押担保。同时，公司股东李伟先生以其持有的公司股份为该项借款提供股权质押担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；

3、股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。


公告编号：2018-048
（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年9月19日8:00至
10:00;采取信函或传真方式登记的须在2018年9月19日17:00之前送
达或传真到公司。
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：刘文卓
联系地址：上海市浦东新区秀浦路3188弄创研智造B7幢10号
联系电话：021-60891185
（二）会议费用：与会股东的食宿费用及交通费用自理
五、备查文件目录
《上海建为历保科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海建为历保科技股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。