公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-047

证券代码：834154 证券简称：建为历保 主办券商：国金证券

上海建为历保科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月25日以邮件方式发出

5.会议主持人：甘燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司为母公司申请授信额度提供担保》的议案

1.议案内容：



本次全资子公司为母公司提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意本次全



公告编号：2018-047

资子公司为母公司银行授信额度提供担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请银行授信暨关联交易》的议案

1.议案内容：



为补充公司生产经营发展的资金需求，2018年度公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请贷款授信额度不超过人民币1300万元整。该项借款由公司控股股东、实际控制人郭伟民先生以其名下房产抵押并以其持有的公司股份进行质押担保。同时，公司股东李伟先生以其持有的公司股份为该项借款提供股权质押担保。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海建为历保科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》



上海建为历保科技股份有限公司

监事会


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