公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-049
证券代码：834154 证券简称：建为历保 主办券商：国金证券
上海建为历保科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭伟民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统公告通知（http://www.neeq.com.cn/），召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数56,239,100股，占公司有表决权股份总数的83.71%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信暨关联交易》的议案
1.议案内容：

为补充公司生产经营发展的资金需求，2018年度公司拟向南京银行股份有限公司

公告编号：2018-049
上海分行申请贷款授信额度不超过人民币1300万元整。该项借款由公司控股股东、实际控制人郭伟民先生以其名下房产抵押并以其持有的公司股份进行质押担保。同时，公司股东李伟先生以其持有的公司股份为该项借款提供股权质押担保。
2.议案表决结果：

同意股数26,746,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

关联股东郭伟民、李伟回避表决。
三、备查文件目录
《上海建为历保科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

上海建为历保科技股份有限公司
董事会

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