公告日期：2018-11-23

公告编号：2018-058

证券代码：834154 证券简称：建为历保 主办券商：国金证券

上海建为历保科技股份有限公司



第二届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以邮件方式发出

5.会议主持人：郭伟民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解除<公司与许静敏女士股权激励协议之补充协议>中有

关限制转让条款》的议案

1.议案内容：



现因许静敏女士离职，经公司与其双方共同协商，同意对其所持有的



公告编号：2018-058

100,000股限售股进行解除限售，并由公司指定专人受让其激励股份。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：



基于公司本次董事会审议事项，根据公司章程的有关规定，公司董事会建议于2018年12月8日召开公司2018年第四次临时股东大会，对董事会需要提交公司股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海建为历保科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议



上海建为历保科技股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。