公告日期：2019-01-21

公告编号：2019-006

证券代码：834154 证券简称：建为历保 主办券商：国金证券

上海建为历保科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郭伟民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议于2019年1月4日在全国中小企业股份转让系统公告通知（http://www.neeq.com.cn/），召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共61人，持有表决权的股份总数67,187,100股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案1.议案内容：



为了配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，结合当前市场环境，高效开展业



公告编号：2019-006

务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：



同意股数67,187,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：



根据公司发展需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

(2)起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(3)负责对股东权益保护措施作出相关安排；

(4)办理中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

(5)办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：



同意股数67,187,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东

权益保护措施》的议案





公告编号：2019-006

1.议案内容：



公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见公司于2019年1月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：



同意股数67,187,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无

三、备查文件目录

《上海建为历保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》



上海建为历保科技股份有限公司

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