公告日期：2017-05-03

公告编号：2017-035



证券代码：834186 证券简称：健隆生物 主办券商：太平洋证券



健隆生物科技股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



公司董事会认为,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月18日上午9:00



结束时间： 2017年5月18日上午10:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开。



（六）出席对象



公告编号：2017-035



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于更正公司<2016年半年度报告>的议案》；



（二）审议《关于更正公司<2015年年度报告>及摘要的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席。



（二）登记时间: 2017年5月18日上午8:30



（三）登记地点：公司办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系电话：0471-3252159




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