公告日期：2017-05-04

公告编号：2017-036



证券代码：834186 证券简称：健隆生物 主办券商：太平洋证券



健隆生物科技股份有限公司



关于2017年第二次临时股东大会增加议案的



通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



健隆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月



2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《健隆生



物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》定于



2017年 5月 18 日召开 2017 年第二次临时股东大会。



二、 新增临时议案的情况



2017年 5月 3 日，公司董事会收到公司股东赵春红女士（持



有公司3.04%的股份）书面提交的《关于增加 2017年第二次临时股



东大会临时提案的提议函》，提议2017年第二次临时股东大会中增加



以下议案：



1、《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让方式的议案》



议案内容：公司拟将股票转让方式由目前的做市转让方式变更为协议转让方式。



2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变 公告编号：2017-036



更相关事宜的议案》



议案内容：由于公司目前拟将股票转让方式由做市转让方式变更为协议转让方式 ,故拟授权公司董事会全权办理变更转让方式的全部手续。



三、 董事会审核意见



根据《公司章程》第二十四条的规定：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。



因此，鉴于股东赵春红女士持股比例符合提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会职权范围，有明确的议案和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会经研究决定在公司 2017年第二次临时股东大会上增加以上议案。



除增加上述临时提案外，公司董事会于 2017年 5月 2



日披露的《健隆生物科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大



会通知公告》中列明的其他事项不变。



四、 调整后 2017 年第二次临时股东大会审议事项



（一）审议《关于更正公司<2016年半年度报告>的议案》；



（二）审议《关于更正公司<2015年年度报告>及摘要的议案》；



（三）审议《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让方式的议案》；



（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。




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