公告日期：2017-05-15

上海市锦天城律师事务所



关于健隆生物科技股份有限公司



2016年年度股东大会的



法律意见书



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上海市锦天城律师事务所



关于健隆生物科技股份有限公司



2016年年度股东大会的法律意见书



致：健隆生物科技股份有限公司



受健隆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）指派律师（以下简称“本所律师”）出席公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《健隆生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《健隆生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2016年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具本法律意见书。



本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、法规、规范性文件发表法律意见。本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序，召集人与参加会议的人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、法规及《公司章程》、《议事规则》的规定发表意见，并不对会议所审议的提案内容以及该等提案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。



为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的相关文件资料。



公司已向本所承诺：公司所提供的文件资料和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。



本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。



本所律师现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集、召开及其他相关事项依法见证并提供如下法律意见：



一、本次股东大会的召集、召开程序



1. 公司已于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告《健隆生物科技股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会通知公告》（以下简称“《通知》”），《通知》的内容和形式符合《公司法》和《公司章程》的规定。《通知》发出后，公司董事会没有修改《通知》中已列明的议案或增加新的议案。



2. 2017年5月12日，本次股东大会在呼和浩特市托克托县托电工业园区



西区公司会议室举行。本次会议由公司董事长郝海标主持。会议召开的实际时间、地点及其他事项与《通知》所披露的一致。



本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。



二、本次股东大会召集人、主持人及出席会议人员资格



1. 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郝海标主持。



2. 出席本次股东大会的股东共8名，代表有表决权的股份数6,127万股，



占公司总股份数的 46.56%。公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会



议，本所见证律师现场见证了本次会议。



本所律师认为，本次股东大会召集人、主持人及出席或列席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。



三、本次股东大会的表决程序及表决结果



1. 公司本次股东大会就《通知》中列明的议案进行了审议，并以记名投票



方式进行了表决，由公司董事会秘书及一名高级管理人员对表决票进行清点，一名高级管理人员对表决票的清点进行了监督，由董事会秘书当场公布了表决结果。股东大会决议由出席会议的股东签署，会议记录由出席会议的股东及董事会秘书、计票人、监票人、记录人签署。



2. 对本次股东大会审议的12项议案表决结果如下：



1)《关于<2016年度董事会工作报告>的议案……
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