公告日期：2017-06-13

公告编号：2017-044



证券代码：834186 证券简称：健隆生物 主办券商：太平洋证券



健隆生物科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不需要其他部门批准和履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年6月28日 上午10:00



结束时间： 2017年6月28日 上午11:00



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-044



本次股东大会的股权登记日为2017年6月21日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一） 审议《关于公司股票发行方案的议案》；



（二） 审议《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》；



（三） 审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议



案》；



（四） 审议《关于批准本次交易审计报告、评估报告的议案》；



（五） 审议《关于授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议



案》；



（六） 审议《关于修改公司章程的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席。



（二）登记时间: 2017年6月28日 上午9:00




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