公告日期：2017-06-13

证券代码：834186 证券简称：健隆生物 主办券商：太平洋证券



健隆生物科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月9日，以电子邮件方



式发出。



2、会议召开时间：2017年6月13日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：以通讯方式召开



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：郝海标



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中



华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会



会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决



议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议《关于公司股票发行方案的议案》；



1.议案内容：



公司从发展战略的角度出发，为了丰富公司产业链，公司拟通过定向增发股票的方式收购内蒙古正昕环保科技有限公司（以下简称“正昕公司”）87.05%的股权。正昕公司主要供应蒸汽，属于环保节能型企业，与国家倡导的环保节能概念一致，故市场前景很可观。本次收购实施后，不仅可以解决关联交易的问题，同时可以增加一个新的利润增长点，有利于公司长远发展。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟向符合规定的合格投资者定向增发股票，并制定《股票发行方案》。



2.议案表决结果：因出席董事会的无关联董事人数不足3人，按照《公司章程》该议案需直接提交2017年第三次临时股东大会审议。



3.回避表决情况：公司董事郝海标、田彩玉、李会平为本次关联交易的关联方，田迎春、郝永明为关联董事，需回避本议案表决。



（二）审议《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》;



1.议案内容： 相关内容详见《发行股份购买资产暨关联交易公



告》（公告编号：2017-043）



2.议案表决结果：因出席董事会的无关联董事人数不足3人，按照《公司章程》该议案需直接提交2017年第三次临时股东大会审议。



3.回避表决情况：公司董事郝海标、田彩玉、李会平为本次关联交易的关联方，田迎春、郝永明为关联董事，需回避本议案表决。



（三）审议《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；



1.议案内容：交易各方于2017年6月12日签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。



2.议案表决结果：因出席董事会的无关联董事人数不足3人，按照《公司章程》该议案需直接提交2017年第三次临时股东大会审议。



3.回避表决情况：公司董事郝海标、田彩玉、李会平为本次关联交易的关联方，田迎春、郝永明为关联董事，需回避本议案表决。



（四）审议《关于批准本次交易审计报告、评估报告的议案》；



1.议案内容：相关内容详见《内蒙古正昕环保科技有限公司审计报告》（公告编号：2017-045）及《内蒙古正昕环保科技有限公司股东拟转让股权项目资产评估报告》（公告编号：2017-046）。



2.议案表决结果：因出席董事会的无关联董事人数不足3人，按照《公司章程》该议案需直接提交2017年第三次临时股东大会审议。



3.回避表决情况：公司董事郝海标、田彩玉、李会平为本次关联交易的关联方，田迎春、郝永明为关联董事，需回避本议案表决。



（五）审议《关于授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》；



1.议案内容：



依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，为了保障公司本次发行的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行的有关事宜，包括但不限于：（1）依据国家法律、法规及中国证监会、股转公司的有关规定和公司股东大会的决议，结合公司需求和市场的具体情况，调整、修订及更新本次发行方案，包括但不限于发行方案内容的……
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