公告日期：2017-06-30

证券代码：834186 证券简称：健隆生物 主办券商：太平洋证券



健隆生物科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年6月28日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：郝海标



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份86,424,000股，占公司股份总数的65.67%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》;



1、议案内容：



公司从发展战略的角度出发，为了丰富公司产业链，公司拟通过定向增发股票的方式收购内蒙古正昕环保科技有限公司（以下简称“正昕公司”）87.05%的股权。正昕公司主要供应蒸汽，属于环保节能型企业，与国家倡导的环保节能概念一致，故市场前景很可观。本次收购实施后，不仅可以解决关联交易的问题，同时可以增加一个新的利润增长点，有利于公司长远发展。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟向符合规定的合格投资者定向增发股票，并制定《股票发行方案》。



2、议案表决结果：



同意股数28,024,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东郝海标、田彩玉、上海呈高投资合伙企业(有限合伙)为关联方,田迎春、郝永明为关联股东,需回避本议案的表决。



(二)审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易的议案》;



1、议案内容：



相关内容详见《发行股份购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-043）。



2、议案表决结果：



同意股数28,024,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东郝海标、田彩玉、上海呈高投资合伙企业(有限合伙)为关联方,田迎春、郝永明为关联股东,需回避本议案的表决。



(三)审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》;



1、议案内容：



交易各方于2017年6月12日签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》。



2、议案表决结果：



同意股数28,024,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东郝海标、田彩玉、上海呈高投资合伙企业(有限合伙)为关联方,田迎春、郝永明为关联股东,需回避本议案的表决。



(四)审议通过《关于批准本次交易审计报告、评估报告的议案》;



1、议案内容：



相关内容详见《内蒙古正昕环保科技有限公司审计报告》（公告编号：2017-045）及《内蒙古正昕环保科技有限公司股东拟转让股权项目资产评估报告》（公告编号：2017-046）。



2、议案表决结果：



同意股数28,024,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东郝海标、田彩玉、上海呈高投资合伙企业(有限合伙)为关联方,田迎春、郝永明为关联股……
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