公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-057

1

证券代码：834186 证券简称：健隆生物 主办券商：太平洋证券

健隆生物科技股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 8 月 20 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：郝海标

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 54,294,000 股，占公司股份总数的 41.26%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2017-057

2

(一)审议通过《关于公司股票转让方式变更为协议方式的议案》

1、议案内容

公司股票在全国中小企业股份转让系统的转让方式原为做市转

让方式，现拟变更为协议转让方式。

2、议案表决结果：

同意股数 54,294,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

(二)审议通过 《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关

事宜的议案》

1、议案内容

公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理股票转让方

式变更的一切相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 54,294,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、备查文件目录




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。