公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-052

证券代码：834186 证券简称：健隆生物 主办券商：太平洋证券

健隆生物科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 8 日，以电话和邮件

形式通知。

2、 会议召开时间：2017 年 8 月 18 日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议主持人：胥国燕

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事 （包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议

的监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过了《2017 年半年度报告》

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-052

1. 议案内容： 详见《2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-053）

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017

年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司

《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定；

2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与

格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现

公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司

2017 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年半年度的经营成果和

财务状况；

3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违

反保密规定的行为。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过了《关于更正公司<2016 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容： 因前期会计差错更正及会计政策变更，现对 2016

公告编号：2017-052

年半年度报告进行更正，并对受影响的财务报表进行追溯调整。 详见

《2016 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2017-054）

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》

1. 议案内容：详见《2017 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》（公告编号：2017-056）

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《健隆生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》




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