公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-051

证券代码：834186 证券简称：健隆生物 主办券商：太平洋证券

健隆生物科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2017 年 8 月 8 日，以电话、电子

邮件形式送达通知。

2、 会议召开时间：2017 年 8 月 18 日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：郝海标

6、 会议主持人：郝海标

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规

的要求。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-051

二、议案审议情况

（一） 审议通过了《2017 年半年度报告》。

1. 议案内容： 详见《2017 年半年度报告》（公告编号： 2017-053）

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过了《关于更正公司<2016 年半年度报告>的议案》。

1. 议案内容： 因前期会计差错更正及会计政策变更，现对 2016

年半年度报告进行更正，并对受影响的财务报表进行追溯调整。详见

《2016 年半年度报告》（更正后）（公告编号：2017-054）

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》。

1. 议案内容：根据股转公司《挂牌公司股票发行常见问题解




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