公告日期：2017-12-01

公告编号：2017-069



证券代码：834186 证券简称：健隆生物 主办券商：太平洋证券



健隆生物科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月30日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：郝海标



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，



持有表决权的股份101,052,000股，占公司股份总数的76.79%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-069



(一)审议通过《关于修订公司股票发行方案的议案》



1、议案内容：



因内蒙古正昕环保科技有限公司（以下简称“正昕公司”）出具了最新一期审计报告，故需修订《股票发行方案》中的相关数据，详细内容请参照《股票发行方案》（修订后）（2017-063）。



2、议案表决结果：



同意股数30,849,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



72.67%；反对股数11,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 27.33%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况：



股东郝海标、田彩玉、上海呈高投资合伙企业(有限合伙)为关联方,田迎春、郝永明为关联股东,需回避本议案的表决。



(二)审议通过《关于修订发行股份购买资产暨关联交易的议案》1、议案内容：



因正昕公司出具了最新一期审计报告，故需更新关联交易公告中的相关数据，详细内容请参照《关于发行股份购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-064）



2、议案表决结果：



同意股数30,849,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



72.67%；反对股数11,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的 27.33%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的




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