公告日期：2018-03-12

公告编号：2018-011



证券代码：834186 证券简称：健隆生物 主办券商：太平洋证券



健隆生物科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不需要其他部门批准和履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年3月28日上午10:00



结束时间： 2018年3月28日上午11:00



公告编号：2018-011



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年3月22日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；



（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》；



（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》；



（四）审议《关于终止公司股票发行方案的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明
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