公告日期：2018-04-09

公告编号：2018-020



证券代码：834186 证券简称：健隆生物 主办券商：太平洋证券



健隆生物科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不需要其他部门批准和履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月25日上午10:00



结束时间： 2018年4月25日上午11:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月19日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2018-020



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席。



（二）登记时间: 2018年4月25日上午9点



（三）登记地点



公司办公室。



四、其他



（一）会议联系方式



会议联系电话：0471-3252159



会议联系传真：0471-3252159



会议联系人：南慧娟



会议联系地址:呼和浩特市托克托县托电工业园区西区




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