公告日期：2023-10-23

公告编号：2023-017

证券代码：834199 证券简称：同里旅游 主办券商：西南证券
苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王永珍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；


公告编号：2023-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购苏州恒力度假酒店有限公司 100%股权暨关联交易的
议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟收购关联方苏州恒力度假酒店有限公司
100%股权，根据未经审计 2023 年 8 月 31 日财务报表，苏州恒力度假酒店总资
产 19,180,390.27 元，净资产 38,719.94 元。本次股权收购价格以 2023 年 8 月 31
日财务报表净资产为交易价格，即收购价格为 38,719.94 元。

交易价格经双方友好协商，定价合理，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,出席本次股东大会的全体股东均为关联股东，无法回避表决。公司按照公司章程规定的程序进行表决。出席本次股东大会的全体股东一致表决通过。
三、备查文件目录

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 23 日

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