公告日期：2016-12-19

公告编号：2016-034



证券代码：834201 证券简称：柳鑫股份 主办券商：国泰君安



深圳市柳鑫实业股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月19日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杨柳



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份43,860,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2016-034



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳深东支行申请授信的议案》



1.议案内容



公司因业务需要拟向中国工商银行股份有限公司深圳深东支行申请授信5,000万，公司提供应收账款质押作为担保。用途为补充公司流动资金。



2.议案表决结果：



同意股数 43,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司股东杨柳向中国工商银行股份有限公司深圳深东支行提供关联担保的议案》



1.议案内容



公司因业务需要拟向中国工商银行股份有限公司深圳深东支行申请授信5,000万。依据中国工商银行股份有限公司深圳深东支行的要求。公司股东杨柳需要为上述授信提供个人连带责任保证担保，提供其名下的公司股票430万股作为质押担保，并提供其个人房产（产权证号：深房地字第5000379513号）作为抵押担保。



2.议案表决结果：



公告编号：2016-034



同意股数7,044,713股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易担保事项，关联股东杨柳、深圳市丰旭投资企业(有限合伙)、深圳市泽稷投资企业(有限合伙)、深圳市隆稷投资企业(有限合伙)回避表决。



三、备查文件目录



（一）深圳市柳鑫实业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决



议。



（二）本次会议议案文本。



深圳市柳鑫实业股份有限公司



董事会



2016年12月19日




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