公告日期：2017-01-05

公告编号：2017-001



证券代码：834201 证券简称：柳鑫股份 主办券商：国泰君安



深圳市柳鑫实业股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



深圳市柳鑫实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年1月4日下午3点在公司会议室召开。本次会议通知于2016年12月23日以电话的形式向各位董事发出。会议由董事长杨柳女士主持，会议应到董事7人实到7人。会议召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票方式进行表决，审议和表决情况如下：



（一）审议通过《关于公司子公司烟台天奕电子有限公司向山东栖霞农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》



议案内容：公司根据经营发展的需要，拟向山东栖霞农村商业银行股份有限公司申请不超过2,000万元流动资金贷款，贷款期限为期一年，融资主体为子公司烟台天奕电子有限公司，烟台天奕电子有限公司提供其名下的土地使用权（产权证号：栖国用（2010）第280130号）以及房产（产权证号：栖房权证栖城房字第00041040号、栖房权证栖城房字第00062096号），作为抵押担保。



同意本议案提交股东大会审议。



表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权，同意票数占出席有



效表决票的100%；



（二）审议通过《关于公司子公司烟台柳鑫新材料科技有限公司向山东栖霞农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》



议案内容：公司根据经营发展的需要，拟向山东栖霞农村商业银行股份有限公司申请不超过4,000万元流动资金贷款，贷款期限为期一年，融资主体为子公司烟台柳鑫新材料科技有限公司，烟台柳鑫新材料科技有限公司提供其名下的土地使用权（产权证号：栖国用（2014）第281235 号）以及房产（产权证号：栖房权证栖城房字第0065327号），作为抵押担保。



同意本议案提交股东大会审议。



表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权，同意票数占出席有



效表决票的100%；



（三）审议通过《关于公司股东杨柳向山东栖霞农村商业银行股份有限公司提供关联担保的议案》



议案内容：公司子公司烟台天奕电子有限公司、烟台柳鑫新材料科技有限公司因业务需要拟向山东栖霞农村商业银行股份有限公司共申请不超过6,000万元流动资金贷款，依据山东栖霞农村商业银行股份有限公司的要求，公司股东杨柳需要为上述授信提供个人连带责任保证担保。



同意本议案提交股东大会审议。



回避表决情况：本议案涉及关联交易担保事项，关联董事杨柳及其直系亲属董事杨高、杨远回避表决。



表决结果：4票同意，0 票反对，0票弃权，同意票数占出席有



效表决票的100%；



（四）审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的



议案》。



议案内容：现提议于2017年 1月 23日上午10时在公司会议



室召开2017年第一次临时股东大会，股东大会的召开通知见附件。



表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权，同意票数占出席有



效表决票的100%；



三、备查文件目录



(一) 《深圳市柳鑫实业股份有限公司第一届董事会第十二次会



议决议》；



(二) 本次会议议案文本。



深圳市柳鑫实业股份有限公司



董事会



2017年1月5日




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