公告日期：2017-01-05

证券代码：834201 证券简称：柳鑫股份 主办券商：国泰君安



深圳市柳鑫实业股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年1月23日上午10时



结束时间：2017年1月23日上午11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月18日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司子公司烟台天奕电子有限公司向山东栖霞农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》



议案内容：公司根据经营发展的需要，拟向山东栖霞农村商业银行股份有限公司申请不超过2,000万元流动资金贷款，贷款期限为期一年，融资主体为子公司烟台天奕电子有限公司，烟台天奕电子有限公司提供其名下的土地使用权（产权证号：栖国用（2010）第280130号）以及房产（产权证号：栖房权证栖城房字第00041040号、栖房权证栖城房字第00062096号），作为抵押担保。



（二）审议《关于公司子公司烟台柳鑫新材料科技有限公司向山东栖霞农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》



议案内容：公司根据经营发展的需要，拟向山东栖霞农村商业银行股份有限公司申请不超过4,000万元流动资金贷款，贷款期限为期一年，融资主体为子公司烟台柳鑫新材料科技有限公司，烟台柳鑫新材料科技有限公司提供其名下的土地使用权（产权证号：栖国用



（2014）第281235号）以及房产（产权证号：栖房权证栖城房字第



0065327号），作为抵押担保。



（三）审议《关于公司股东杨柳向山东栖霞农村商业银行股份有限公司提供关联担保的议案》



议案内容：公司子公司烟台天奕电子有限公司、烟台柳鑫新材料科技有限公司因业务需要拟向山东栖霞农村商业银行股份有限公司共申请不超过6,000万元流动资金贷款，依据山东栖霞农村商业银行股份有限公司的要求，公司股东杨柳需要为上述授信提供个人连带责任保证担保。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；（2）由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证办理登记。（3）法人股东代理人凭法人证券账户卡法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。（4）办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间:2017年1月20日，上午9:00-11:30，下午15:30-17:00。



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



公司会议联系人：贺琼



地 址：深圳市光明新区公明镇将石社区后底坑水库工业园28号



联系电话： 0755-27383096



传真号码：0755-27362406



(二)会议费用：本次股东大会出席股东的食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案于会议召开前十天书面提交



五、备查文件目录



《深圳市柳鑫实业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》深圳市柳鑫实业股份有限公司



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