公告日期：2017-04-18

公告编号：2017-009



证券代码：834201 证券简称：柳鑫股份 主办券商：国泰君安



深圳市柳鑫实业股份有限公司



2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



深圳市柳鑫实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于制定<公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案>的议案》，现将相关事宜公告如下：



一、2016年度利润分配方案



根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZI10354号《审计报告》，深圳市柳鑫实业股份有限公司截至2016年12月31日实际可供股东分配的利润为人民币19,314,800.21元，资本公积为人民币38,238,942.41元。



公司2016年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配制度、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出本年度利润分配预案：拟以本公司2017年3月16日总股本46,260,000股为基数，以资本公积向全体登记在册股东每10股转增5股，每股面值1元，共计转增注册资本23,130,000股，分配后预计公司总股本将由46,260,000股增至69,390,000股（最终以中国证券登记结算有限责任公司计算为准），各股东持股比例保持不变。本次转增股本使用资本公积股本溢价部分，无须缴纳个人所得税。



二、利润分配方案审议情况



公司于2017年4月17日召开的第一届董事会第十三次会议审议通



过了《关于制定<公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案>



的议案》，会议由公司董事长杨柳女士主持，应出席董事7人，实际出



席董事7人，董事会表决同意票数为7票，反对0票，弃权0票，决议



结果合法有效。该议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过后2个月内实施。



三、备查文件



《第一届董事会第十三次会议决议》



深圳市柳鑫实业股份有限公司



董事会



2017年4月18日




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