公告日期：2017-04-18

证券代码：834201 证券简称：柳鑫股份 主办券商：国泰君安



深圳市柳鑫实业股份有限公司



关于控股股东及其关联方为公司融资提供关联担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司因业务需要拟向平安银行股份有限公司深圳西丽支行借款2,200万元人民币，拟向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行借款2,000万元人民币，拟向广发银行股份有限公司深圳分行借款2,000万元人民币，依据上述三家银行的要求，需要公司控股股东、实际控制人杨柳及其关联方杨炀为公司的银行借款提供担保。



(二)关联方关系概述



杨柳女士是公司控股股东、实际控制人，杨炀为实际控制人杨柳之子，本次为公司融资提供担保构成关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年04月17日，公司第一届第十三次董事会审议了《关于



关联方为公司向银行借款提供关联担保的议案》；对于该议案，关联董事杨柳女士和其直系亲属董事杨高、杨远回避表决，其余董事全票同意审议通过，上述议案尚需提交公司股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需有关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



杨炀 深圳市宝安区 - -



杨柳 深圳市宝安区 - -



(二)关联关系



1、杨柳，女，中国国籍，无境外居留权，1970年10月出生，



身份证号：430281197010135920，与公司的关联关系：杨柳为公司董事长、总经理，公司控股股东、实际控制人。



2、杨炀，男，中国国籍，无境外居留权，1993年3月出生，身



份证号：421087199303100057，与公司的关联关系：杨炀为控股股东、实际控制人杨柳之子。



三、交易协议的主要内容



公司控股股东杨柳为公司向平安银行股份有限公司深圳西丽支行借款2,200万、向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行借款2,000万、向广发银行股份有限公司深圳分行借款2,000万分别提供个人连带责任保证担保。



公司关联方杨炀为公司向平安银行股份有限公司深圳西丽支行借款1,200万、向华夏银行股份有限公司深圳龙华支行借款1,200万、向广发银行股份有限公司深圳分行借款1,200万提供个人名下房产（X京房权证朝字第1304501号）作为抵押担保。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次关联方为公司融资提供的担保，未收取任何费用。公司属于受益方，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



以上关联方为公司提供担保，系公司正常融资需要，融资是为满足公司业务快速发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



以上关联交易为公司融资提供了便利，有助公司获取业务发展所需资金，对公司持续发展产生积极作用，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。



六、备查文件目录



(一)《深圳市柳鑫实业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；



(二)本次会议议案文本。



深圳市柳鑫实业股份有限公司



董事会



2017年4月18日




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