公告日期：2017-05-11

证券代码：834201 证券简称：柳鑫股份 主办券商：国泰君安



深圳市柳鑫实业股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月9日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杨柳女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份43,860,000股，占公司股份总数的94.81%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于审议<公司2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



《2016年董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数43,860,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于审议<公司2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



《2016年监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数43,860,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(三)审议通过《关于审议<公司2016年年度报告及摘要>的议案》



1.议案内容



《2016年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、



公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告所包含的信息从各方面真实地反映出公司的当期经营管理和财务状况。



2.议案表决结果：



同意股数43,860,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(四)审议通过《关于制定<公司2016年度财务决算报告>的议案》；



1.议案内容



对2016年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标



进行说明分析。



2.议案表决结果：



同意股数43,860,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(五)审议通过《关于制定<公司2017年度财务预算报告>的议案》；



1.议案内容



提出公司2017年度财务工作内容及指标预算。



2.议案表决结果：



同意股数43,860,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(六)审议通过《关于制定<公司2016年度利润分配及资本公积转增股



本的预案>的议案》；



1.议案内容



根据《公司章程》以及相关规定，公司拟以公司现有总股本



46,260,000 ……
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