公告日期：2017-09-12

证券代码：834201 证券简称：柳鑫股份 主办券商：国泰君安



深圳市柳鑫实业股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月8日



2.会议召开地点：公司一楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杨柳



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份65,790,000



股，占公司股份总数的94.81%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款和开立信用证授信额度的议案》；



1.议案内容



公司根据经营发展的需要，拟向银行申请流动资金贷款和开立信用证授信额度，期限为期一年，具体明细如下：



（1）申请流动资金贷款



序号 银行名称 借款主体 借款期限 借款金额



江苏昆山农村商业



昆山市柳鑫电子有



1 银行股份有限公司 一年 12,000,000.00



限公司



巴城支行



江苏银行股份有限 深圳市柳鑫实业股



2 一年 10,000,000.00



公司深圳分行 份有限公司



北京银行股份有限 深圳市柳鑫实业股



3 一年 5,000,000.00



公司深圳分行 份有限公司



（2）申请开立信用证授信额度



序号 银行名称 借款主体 授信期限 授信金额



山东栖霞农村商业 烟台柳鑫新材料科



1 银行股份有限公司 一年 5,000,000.00



技有限公司



2.议案表决结果：



同意股数 65,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于关联方为公司向银行借款及开立信用证授信提供关联担保的议案》；



1.议案内容



议案内容：同意深圳市兴业融资担保有限公司、深圳市高新投融资担保有限公司及公司关联方杨柳、杨炀为公司的银行借款提供担保，具体情况如下：



关联担保内容



序 关联 担保 交易内容 担保金额（元）



号 方 方式



1、江苏银行股份有限公司深圳分行借款1000万，由



深圳市高新投融资担保有限公司担保，关联方杨炀提



供个人名下房产（X京房权证朝字第1304501号）作



为抵押担保。关联方杨柳提供连带责任保证担保。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。