公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-037



证券代码：834201 证券简称：柳鑫股份 主办券商：国泰君安



深圳市柳鑫实业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月17日上午10点



结束时间：2018年1月17日上午11点



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-037



股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月15日，截止2018年



1月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的



本公司全体股东均有权参加会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



公司全体董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于预计公司 2018年日常性关联交易的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登 公告编号：2017-037



记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年1月16日下午



17:00）；参加股东大会时应出示相关证件的原件。



(二)登记时间: 2018年 1月 16日上午 9:00-11:30，下午



14:30-17:00



(三)登记地点:



信披负责人办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：贺琼



联系电话：0755-27383096-838 13509671397



传真：0755-27362406 邮编：518106



联系地址：深圳市光明新区公明街道将石社区后底坑水库工业区 28号



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



（一）深圳市柳鑫实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；深圳市柳鑫实业股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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