公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-035



证券代码：834201 证券简称：柳鑫股份 主办券商：国泰君安



深圳市柳鑫实业股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2017年12月27日审议并通过《关于公司副总经理变动的议案》



聘任黄培龙先生为公司副总经理，主管公司生产经营。任期自董事会决议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。



本次会议以现场方式在公司会议室召开，实际到会董事7人，会



议由董事长杨柳女士主持。



以上决议表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。



（二）被任命高管的基本情况



黄培龙，男，1953年8月15生，中国国籍，无境外永久居留



权。1976年 6月毕业于湖南省湘潭农校经济管理专业，1980年至



1984年任湖南省醴陵市贺家桥乡书记；1985年至1989年任湖南省



醴陵市嘉树乡书记；1990年至1993年任湖南省醴陵市种子公司经



公告编号：2017-035



理、书记；1993年至1999年任湖南省醴陵市畜牧局局长、书记；



2000年至2012年任湖南省醴陵市技术监督局局长；2012年至今任



烟台柳鑫新材料科技有限公司副总经理。黄培龙持有公司股份0股，



占公司股本的0.00%。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016年 12月



30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相



关监管要求，公司董事会核查了新任副总黄培龙先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，黄培龙先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



（三）任命/免职的原因



因公司经营发展需要，原副总经理陈战军工作调动。



二、 上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次任命副总经理，有助于完善公司的治理机制，不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、 备查文件



公告编号：2017-035



（一）《深圳市柳鑫实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



深圳市柳鑫实业股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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