公告日期：2018-08-17

公告编号：2018-020

证券代码：834201 证券简称：柳鑫股份 主办券商：国泰君安

深圳市柳鑫实业股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出

5.会议主持人：陈姣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程和监事会议事规则的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，实出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2018年半年度报告的》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年半年度报告情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和



公告编号：2018-020

公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况。具体内容详见2018年8月17日披露于全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《深圳市柳鑫实业股份有限公司2018年半年报公告》，（公告编号：2018-022。）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



深圳市柳鑫实业股份有限公司第二届监事会第二次会议决议



深圳市柳鑫实业股份有限公司

监事会


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