公告日期：2018-09-04

公告编号：2018-025

证券代码：834201 证券简称：柳鑫股份 主办券商：国泰君安

深圳市柳鑫实业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨柳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数66,540,000股，占公司有表决权股份总数的95.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款的》议案

1.议案内容：



公司根据经营发展的需要，拟向银行申请流动资金贷款，具体明细如下:





公告编号：2018-025

公司根据经营发展的需要，拟向银行申请流动资金贷款，具体明细如下:



序号 银行名称 借款主体 借款期限 借款金额



中国邮政储蓄银 2018-6-20-



深圳市柳鑫实业



1 行股份有限公司 至 1500万元



股份有限公司



深圳南山区支行 2019-8-30



江苏昆山农村商 2018-9-6-



昆山市柳鑫电子



2 业银行股份有限 至 1500万元



有限公司



公司巴城支行 2019-9-5



2.议案表决结果：



同意股数66,540,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司向银行借款提供关联担保的议案》

1、议案内容：

公司因业务需要拟向各银行申请借款，依据各银行的要求，需要深圳市中小企业融资担保有限公司及公司关联方杨柳为公司申请银行借款提供担保，具体情况如下：



序 关联方 担保 交易内容 担保金额（万元）

号 方式



连 1、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区



带 支行借款1500万，由深圳市中小企业融资担保



责 有限公司担保，关联方杨柳提供连带责任保证



1 杨柳 任 担保。 3,000.00



保 2、江苏昆山农村商业银行股份有限公司巴城支



证 行借款1500万，由关联方杨柳提供连带责任保



担 证担保。





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