公告日期：2018-11-01

公告编号：2018-027

证券代码：834201 证券简称：柳鑫股份 主办券商：国泰君安

深圳市柳鑫实业股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面方式发出

5.会议主持人：杨柳

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的》议案

1.议案内容：



为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国



公告编号：2018-027

中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行充分沟通与协商，达成初步一致，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案

1.议案内容：



为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。包括但不限于：



1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出股票终止挂牌申请；



2、起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件；



3、办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的》议案





公告编号：2018-027

1.议案内容：



为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌事宜与各股东进行了意向性沟通，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，必要时可对异议股东持有的公司股份进行收购，以不低于其获取公司股权的初始成本且公平合理的市场价格进行收购，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份转让期限为自公司2018年第三次临时股东大会决议公告之日起5天内；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。为保障公司股东利益，公司将随时与各股东保持通畅的沟通与交流，并采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》；

1.议案内容：



现提议于2018年11月19日上午10时在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备……
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