公告日期：2018-11-07

证券代码：834201 证券简称：柳鑫股份 主办券商：国泰君安

深圳市柳鑫实业股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日以书面方式发出

5.会议主持人：杨柳

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请流动资金贷款及开立银行信用证授信的》议案

1.议案内容：

公司根据经营发展的需要，拟向银行申请流动资金贷款及开立银行信用证授信，

具体明细如下：



序号 银行名称 借款主体 借款期限 借款金额



2018-11-24-



招商银行股份有限 深圳市柳鑫实业股



1 至 2000万元



公司深圳分行 份有限公司



2019-11-23



2018-11-24-



平安银行股份有限 深圳市柳鑫实业股



2 至 2000万元



公司深圳分行 份有限公司



2019-11-23



江苏昆山农村商业 2018-12-30-



昆山市柳鑫电子有



3 银行股份有限公司 至 1000万元



限公司



巴城支行 2019-12-30



2018-11-21



招商银行股份有限 烟台柳鑫新材料科



4 至 3000万元



公司烟台分行 技有限公司



2019-11-20



2018-12-12



湖南醴陵农村商业 湖南柳鑫新材料电 至



5 银行股份有限公司 1500万



子有限公司



2019-12-11



开立信用证授信：



序号 银行名称 借款主体 借款期限 信用证金额



山东栖霞农村商业 烟台柳鑫新材料科 2018-11-30



1 银行股份有限公司 ……
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