公告日期：2018-11-07

证券代码：834201 证券简称：柳鑫股份 主办券商：国泰君安
深圳市柳鑫实业股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月22日10:00

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）1、审议《关于公司向银行申请流动资金贷款及开立银行信用证授信的》议案
议案内容：公司根据经营发展的需要，拟向银行申请流动资金贷款及开立银行信用证授信，具体明细如下：

序号 银行名称 借款主体 借款期限 借款金额

2018-11-24-

招商银行股份有限 深圳市柳鑫实业股

1 至 2000万元

公司深圳分行 份有限公司

2019-11-23

2018-11-24-

平安银行股份有限 深圳市柳鑫实业股

2 至 2000万元

公司深圳分行 份有限公司

2019-11-23

江苏昆山农村商业 昆山市柳鑫电子有 2018-12-30-

3 1000万元

银行股份有限公司 限公司 至


巴城支行 2019-12-30

2018-11-21

招商银行股份有限 烟台柳鑫新材料科

4 至 3000万元

公司烟台分行 技有限公司

2019-11-20

2018-12-12

湖南醴陵农村商业 湖南柳鑫新材料电 至

5 银行股份有限公司 1500万

子有限公司

2019-12-11

开立信用证授信：

序号 ……
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