公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-008



证券简称：韩光电器 证券代码：834302 主办券商：浙商证券



无锡韩光电器股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



无锡韩光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月25日在无锡惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路1-1号公司会议室举行。会议通知于2017年4月15日向各位监事发出。会议由监事会主席章广松主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



会议以投票表决方式审议通过以下议案：



（一）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议通过



1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：无。



（二）审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议通过



1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及摘要予以汇报。



2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：无。



（三）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会 公告编号：2017-008



审议通过



1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2016年度财务决算报告》。



2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：无。



（四）审议通过了《公司2017年度财务预算方案》，该议案需提交股东大会审议通过



1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司2017年度财务预算方案》。



2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：无。



（五）审议通过了《关于追认2016年度关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议通过



1、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



2、回避表决情况：无。



（六）审议通过了《关于预计2017年日常性关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议通过



1、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



2、回避表决情况：无。



（七）审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》



1、议案主要内容：公司2016年度募集资金存放与实际使用情况。



2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：无。



（八）审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议通过



1、议案主要内容：续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务报告审计机构。



2、表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



公告编号：2017-008



3、回避表决情况：无。



三、备查文件



《无锡韩光电器股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



特此公告。



无锡韩光电器股份有限公司监事会



2017年4月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。