公告日期：2017-05-17

证券代码：834302 证券简称：韩光电器 主办券商：浙商证券



无锡韩光电器股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长钱莹



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份22,940,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1/6



1.议案内容



董事会工作报告就2016年公司经营情况及董事会日常工作情况



进行了总结，并提出了2017年度的经营计划。



2.议案表决结果：



同意股数22,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



监事会报告了2016年年度监督检查情况及工作开展情况。



2.议案表决结果：



同意股数22,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(三)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



本议案已于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定



的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露，详见《公司2/6



2016年年度报告》（公告编号：2017-005）和《公司 2016年年度报



告摘要》（2017-006）。



2.议案表决结果：



同意股数22,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1.议案内容



董事会汇报了公司2016年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数22,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(五)审议通过《公司2017年度财务预算方案》



1.议案内容



董事会汇报了公司2017年度财务预算方案。



2.议案表决结果：



同意股数22,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



3/6



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(六)审议通过《关于追认2016年度关联交易的议案》



1.议案内容



本议案已于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定



的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露，详见《关于追认2016年度……
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