公告日期：2017-08-02

证券代码：834302 证券简称：韩光电器 主办券商：浙商证券



无锡韩光电器股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《无锡韩光电器股份有限公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年8月17日09时00分



结束时间：2017年8月17日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



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1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于董事会换届选举及提名钱莹为第二届董事会董事候选人的议案》



（二）审议《关于董事会换届选举及提名柳起铉为第二届董事会董事候选人的议案》



（三）审议《关于董事会换届选举及提名金光峰为第二届董事会董事候选人的议案》



（四）审议《关于董事会换届选举及提名柳泳铉为第二届董事会董事候选人的议案》



（五）审议《关于董事会换届选举及提名钱泓妙为第二届董事会董事候选人的议案》



（六）审议《关于监事会换届选举及提名章广松为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》



（七）审议《关于监事会换届选举及提名陈晓春为第二届监事会 2/4



非职工代表监事候选人的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）、持股凭证、证券账户卡办理登记。2、股东可以信函、传真、上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年8月16日8时00分--12时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：无锡市惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路1-1号



邮政编码：214000



联系电话：0510-83321902 传真：0510-83321902



联系人：钱泓妙 邮箱：https://1458esb.com



(二)会议费用：与会股东交通费、餐费、住宿自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10天前提交



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五、备查文件目录



（一）《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》（二）《无锡韩光电器股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》无锡韩光电器股份有限公司



董事会



2017年8月2日


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