公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-024



证券简称：韩光电器 证券代码：834302 主办券商：浙商证券



无锡韩光电器股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



无锡韩光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年8月17日在无锡惠山经济开发区洛社配套区西区迎春路1-1号公司会议室举行。会议由董事长钱莹先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



会议以投票表决方式审议通过以下议案：



（一）审议通过了《关于选举钱莹为公司第二届董事会董事长的议案》1、议案内容：



选举钱莹先生为公司第二届董事会董事长，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。钱莹先生简历详见公司2017年8月2日于全国中小企业股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于聘任王军为公司总经理的议案》



1、议案内容：



聘任王军先生为公司总经理，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。



公告编号：2017-024



王军先生简历如下：



1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，清华大学深圳研究



院EMBA，高级工程师。1994年9月至1997年7月担任加里安集团动力设备部技



术员，1997年8月至1999年12月担任无锡双欢电气有限公司技术部技术员，



2000年1月至2002年12月担任无锡韩光电器有限公司技术部部长，2003年1



月至2013年12月担任无锡韩光电器有限公司销售部经理，2010年5月至2012



年6月担任上海翰莎电器有限公司执行董事兼总经理，2013年12月至2014年8



月担任无锡韩光电器有限公司总经理，2014年9月至今担任无锡金桥自动化技



术有限公司总经理，2014年8月至今担任公司总经理。



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于聘任钱泓妙为公司副总经理的议案》



1、议案内容：



聘任钱泓妙女士为公司副总经理，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。钱泓妙女士简历详见公司2017年8月2日于全国中小企业股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过了《关于聘任钱泓妙为公司董事会秘书的议案》



1、议案内容：



聘任钱泓妙女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2017年8月17日起至2020年8月16日止。钱泓妙女士简历详见公司2017年8月2日于全国中小企业股份转让系统披露的《无锡韩光电器股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-019）。



2、表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过了《关于聘任钱泓妙为公司财务负责人的议案》



1、议案内容：



公告编号：2017-024



聘任钱泓妙……
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