公告日期：2018-08-06

公告编号：2018-013
证券代码：834302 证券简称：韩光电器 主办券商：浙商证券
无锡韩光电器股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面方式发出
5.会议主持人：钱莹
6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》（公告编号：

公告编号：2018-013
2018-015）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

关联董事钱莹、钱泓妙回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于2018年8月21日召开2018年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

无锡韩光电器股份有限公司
董事会

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