公告日期：2018-08-21

公告编号：2018-018

证券代码：834302 证券简称：韩光电器 主办券商：浙商证券

无锡韩光电器股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钱莹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《无锡韩光电器股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数22,940,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：



详见公司于2018年8月6日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》



公告编号：2018-018

2.议案表决结果：



同意股数888,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



关联股东无锡双欢电气有限公司、无锡聚盛投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《无锡韩光电器股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》



无锡韩光电器股份有限公司

董事会


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