公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-009
证券代码：834302 证券简称：韩光电器 主办券商：浙商证券
无锡韩光电器股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2019年4月25日审议并通过：

任命杨澜为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满为止，自第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效。

免去钱泓妙女士的董事会秘书职务，自第二届董事会第六次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长钱莹主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是□否
（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书杨澜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

基于公司战略管理，促进企业发展，原董事会秘书钱泓妙女士不再担任董事会秘书，继续担任公司副总经理、财务负责人等职务；根据《公司法》等相关法律和公司章程的规定，任命杨澜女士为公司董事会秘书。
（四）新任董监高人员履历

杨澜女士：1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，南京审计大学

公告编号：2019-009
金审学院审计学士。2015年7月至今担任公司证券事务代表、助理会计师。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于公司稳固发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

无锡韩光电器股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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