公告日期：2019-05-20

无锡韩光电器股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钱莹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《无锡韩光电器股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数22,940,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会工作报告就2018年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了2019年度的经营计划。


同意股数22,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会报告了2018年度监督检查情况及工作开展情况。
2.议案表决结果：

同意股数22,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

本议案已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露，详见《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）和《公司2018年年度报告摘要》（2019-003）。
2.议案表决结果：

同意股数22,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无

1.议案内容：

公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：

同意股数22,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司根据对2019年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数22,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于预计公司2019年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

本议案已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露，详见《关于预计公司2019年日常性关联交易》的议案（公告编号：2019-004）。
2.议案表决结果：

同意股数22,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，
份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，关联股东应回避表决，由非关联股东行使表决权。鉴于现有股东均为关联方，若全部回避表决无法形成决议，故由现有股东直接行使表决权。关联交易价格系按市场价格确定，定价公允合理，不存在利益转移的情形，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖，对公司的独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该表决不存在损害公司或其他股东合法权益的情形。（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案
1.议案内容：

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为无锡韩光电器股份有限公司2019年度的审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数22,940,000股，……
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