公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-037
证券代码：834324 证券简称：安碧捷 主办券商：华英证券
重庆安碧捷科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：王胤萱女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事赵永泽因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司 2023 年半年度报告。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2023-037
定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2023-038。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽对公司经营业绩不满意，对本议案投出反对票。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举监事的议案》
1.议案内容：

提名郭香怡女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第四届监事会届满之日止。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2023-039。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽对公司经营业绩不满意，对本议案投出反对票。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

向董事会提议召集 2023 年第四次临时股东大会，选举新的监事。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：监事赵永泽对公司经营业绩不满意，对本议案投出反对票。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司

公告编号：2023-037
第四届监事会第五次会议决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日


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