公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-006
证券代码：834324 证券简称：安碧捷 主办券商：华英证券
重庆安碧捷科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14 时。

（六）出席对象


公告编号：2024-006
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834324 安碧捷 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请国浩（重庆）律师事务所现场见证律师出具法律意见书。（七）会议地点

重庆市铜梁区龙安大道 28 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2024-002、2024-003、2024-004、2024-005。
（二）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度审计报告》

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2024-002、2024-003。
（三）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已披露于全

公告编号：2024-006
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2024-002。
（四）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

本议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2024-003。
（五）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2024-002、2024-003、2024-004、2024-005。
（六）审议《重庆安碧捷科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

本议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址www.neeq.com.cn。公告编号：2024-002、2024-003、2024-004、2024-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。