公告日期：2024-05-17

证券代码：834324 证券简称：安碧捷 主办券商：华英证券
重庆安碧捷科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5月 16 日

2.会议召开地点：重庆市铜梁区龙安大道 28 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事、总经理何发东先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》及公司《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数34,224,000股，占公司有表决权股份总数的 81.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事何长波、宋戈、邹建中、盛学军因
工作安排原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王胤萱、赵永泽因工作安排原因缺
席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无列席会议的其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及其摘要。相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 www.neeq.com.cn。公告编号：2024-004、2024-005。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的69.32%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.68%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度审计报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的69.32%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.68%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》


1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的69.32%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.68%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的69.32%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.68%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《重庆安碧捷科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的69.32%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.68%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。


1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,724,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的69.32%；反对股数 10,500,000 股，……
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