公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-029

证券代码：834325 证券简称：华瑞科技 主办券商：粤开证券
山东华瑞科技服务股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴士伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席吴士伟代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。


公告编号：2023-029

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据挂牌公司信息披露规则编制了《公司 2022 年年度报告及
其摘要》，提交监事会审议。

经审议，监事会认为：公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合 规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，并同意将 该议案提交股东大会审议。具体详见公司于同日在全国股转系统披露的《公司 2022 年年度报告及其摘要》（2023-024、2023-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司管理层编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，提交监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：


公告编号：2023-029

公司管理层编制了《公司 2023 年度财务预算报告》，提交监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据本年度公司经营情况，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资 本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2022 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关法律法规对公司进行审计， 并出具了标准无保留意见的 2022 年度财务审计报告，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东华瑞科技服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》


公告编号：2023-029

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