公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-006



证券代码：834343 证券简称：华凯保险 主办券商：财通证券

华凯保险销售股份有限公司



第三届董事会第五十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日



2.会议召开地点：杭州市文三路 90 号东部软件园二幢 416 室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以电话方式发出



5.会议主持人：梁松



6.会议列席人员：吴琼



7.召开情况合法合规性说明：



召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2022 年董事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-006



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度总经理室报告的议案》

1.议案内容：



2022 年度总经理室报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



2022 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：



2023 年财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》





公告编号：2023-006



1.议案内容：



2022 年不分配利润。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度报告摘要》（公告编号： 2023-005）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度报告的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度报告》（公告编号：2023-004……
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